Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739586291
1.5. ИНН эмитента 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «27» марта 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О рассмотрении Отчета по управлению операционным риском в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2022 год.
2. О рассмотрении Результатов мониторинга ключевых индикаторов риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2022 год.
3. О рассмотрении Пояснительной записки к Отчету о значениях контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в разрезе направлений деятельности и в целом по кредитной организации КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2022 год.
4. Об утверждении размера склонности по операционному риску в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
5. Об утверждении новой редакции Методики проведения стресс-тестирования кредитного риска портфелей однородных ссуд КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению Отчет по управлению операционным риском в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2022 год в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Принять к сведению Результаты мониторинга ключевых индикаторов риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2022 год в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению Пояснительную записку к Отчету о значениях контрольных показателей уровня операционного риска и риска информационной безопасности в разрезе направлений деятельности и в целом по кредитной организации КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2022 год в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров.
В целях устранения превышения фактического значения КПОР 2.6 и 2.7 над предельно допустимыми контрольными значениями показателей, а также в целях минимизации рисков и их последствий ответственным подразделениям продолжить выполнение плана мероприятий, отраженного в Приложении 1 к Отчету по управлению операционным риском в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2022 год.
4. Утвердить показатели склонности по операционному риску в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Утвердить новую редакцию Методики проведения стресс-тестирования кредитного риска портфелей однородных ссуд КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 5 к Протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.03.2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 27.03.2023 г., № ВД-230327/004С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-20 от 20.01.2021 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «28» марта 2023 г.
М.П.